證券代碼：002827 證券簡稱：高爭民爆 公告編號：2020-005

西藏高爭民爆股份有限公司

關(guān)于部分董事、監(jiān)事、高管辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

西藏高爭民爆股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事會于收到公司非獨立董事兼總經(jīng)理張恩先生、非獨立董事尼瑪次仁先生、非獨立董事兼常務(wù)副總經(jīng)理巴桑頓珠先生、職工監(jiān)事王靠斌先生的書面辭職報告，具體情況如下：

張恩先生因達到法定退休年齡并經(jīng)組織批準退休，現(xiàn)申請辭去其擔任的本公司非獨立董事、總經(jīng)理、提名委員會成員職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，張恩先生辭去上述職務(wù)后，不會影響公司經(jīng)營管理層規(guī)范運作和正常生產(chǎn)經(jīng)營。張恩先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。張恩先生辭職后，將不再擔任公司的任何職務(wù)。截止目前，張恩先生未持有本公司股票。

尼瑪次仁先生因達到法定退休年齡并經(jīng)組織批準退休，現(xiàn)申請辭去其擔任的本公司非獨立董事職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，尼瑪次仁先生辭去上述職務(wù)后，不會影響公司經(jīng)營管理層規(guī)范運作和正常生產(chǎn)經(jīng)營。尼瑪次仁先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。尼瑪次仁先生辭職后，將不再擔任公司的任何職務(wù)。截止目前，尼瑪次仁先生未持有本公司股票。

巴桑頓珠先生因公司職務(wù)變動的原因，現(xiàn)申請辭去其擔任的本公司非獨立董事、常務(wù)副總經(jīng)理職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，巴桑頓珠先生辭去上述職務(wù)后，不會影響公司經(jīng)營管理層規(guī)范運作和正常生產(chǎn)經(jīng)營。巴桑頓珠先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。巴桑頓珠先生辭職后，將不再擔任公司的任何職務(wù)。截止目前，巴桑頓珠先生未持有本公司股票。

王靠斌先生因公司職務(wù)變動的原因，現(xiàn)申請辭去其擔任的本公司職工監(jiān)事職務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，王靠斌先生的辭職將導致公司職工代表監(jiān)事人數(shù)少于監(jiān)事會成員的三分之一，該辭職申請將于職工代表大會補選新任職工代表監(jiān)事后生效，在此之前，王靠斌先生將繼續(xù)按照有關(guān)規(guī)定和要求繼續(xù)履行監(jiān)事職責。王靠斌先生辭職后，將不再擔任公司的任何職務(wù)。截止目前，王靠斌先生未持有本公司股票。

張恩先生、尼瑪次仁先生、巴桑頓珠先生、王靠斌先生自擔任本公司董事、監(jiān)事、高管期間，忠實、勤勉地履行了各項職責，為公司的經(jīng)營發(fā)展作出了巨大貢獻，公司經(jīng)營管理層對張恩先生、尼瑪次仁先生、巴桑頓珠先生、王靠斌先生在職期間為公司所做的重大貢獻表示誠摯的感謝！公司將按照《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，盡快完成董事、監(jiān)事以及高級管理人員的補選和相關(guān)后續(xù)工作。

特此公告。

西藏高爭民爆股份有限公司董事會

2020 年 1 月 7 日