證券代碼：002586 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：ST 圍海 公告編號(hào)：2020-042

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

關(guān)于董事辭職和補(bǔ)選董事的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，無(wú)虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)于2020年2月20日收到公司非獨(dú)立董事李學(xué)軍先生提交的書(shū)面辭職報(bào)告。由于家庭原因，李學(xué)軍先生申請(qǐng)辭去公司非獨(dú)立董事職務(wù)，辭去上述職務(wù)后，李學(xué)軍先生將不在公司擔(dān)任其他職務(wù)。根據(jù)《公司法》《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，李學(xué)軍先生的辭職未導(dǎo)致董事會(huì)成員低于法定最低人數(shù)，不會(huì)影響公司董事會(huì)的正常運(yùn)作。李學(xué)軍先生的辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。

李學(xué)軍先生在本公司任職期間，認(rèn)真履行職責(zé)，勤勉盡責(zé)，為本公司規(guī)范運(yùn)作和穩(wěn)健發(fā)展發(fā)揮了積極作用。本公司及董事會(huì)謹(jǐn)向李學(xué)軍先生在任職期間為本公司所作出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

2020 年 2 月 21 日，公司召開(kāi)了第六屆董事會(huì)第十三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于選舉非獨(dú)立董事的議案》。經(jīng)公司董事會(huì)審核一致通過(guò)，同意提名黃曉云先生(簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件)為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人并提交股東大會(huì)審議，任職期限自股東大會(huì)通過(guò)之日起至公司第六屆董事會(huì)任期屆滿(mǎn)止。

本次補(bǔ)選非獨(dú)立董事事項(xiàng)需提交公司股東大會(huì)審議通過(guò)后生效，補(bǔ)選黃曉云先生擔(dān)任公司非獨(dú)立董事不會(huì)導(dǎo)致董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)超過(guò)公司董事總數(shù)的二分之一。

具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司 2020 年 2 月 22 日披露于在《》、《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（cninfo）的《關(guān)于非獨(dú)立董事辭職的公告》。

特此公告。 浙江省圍海建設(shè)集團(tuán)股份有限公司

董事會(huì)

二〇二〇年二月二十二日附：黃曉云先生簡(jiǎn)歷

黃曉云，男，1978 年生，中國(guó)國(guó)籍，群眾，碩士學(xué)歷。歷任福建中脈科技發(fā)展有限公司事業(yè)部經(jīng)理；江蘇美露投資有限公司市場(chǎng)部經(jīng)理、總經(jīng)理助理；大連力達(dá)置業(yè)有限公司副總經(jīng)理；大連天誠(chéng)置業(yè)有限公司副總經(jīng)理。現(xiàn)任南京容境藝術(shù)設(shè)計(jì)有限公司總經(jīng)理。

截至公告日，黃曉云先生未持有公司股份。黃曉云先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、持有公司 5%以上股份的股東及公司的實(shí)際控制人之間無(wú)任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。